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“消失”的烟草:值百万卷烟被查后遭违规拍卖

时间:2018-04-04编辑: admin 点击率:

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  “消失”的烟草:值百万卷烟被查后遭违规拍卖,竞拍人称未买

  为了搞清楚自己一批价值180余万元的卷烟去向,山西人刘云近三年不断往复于江苏、山西两地。

  2015年12月,这批卷烟因无证跨省转运,被江苏省淮安市淮阴烟草局查扣,案子随后移送至淮阴警方,警方以涉嫌不合法经营立案。卷烟被查扣的次日,刘云从山西到淮安承受警方问询,她标明自己是货主并持有烟草零售答应证。但随后此事的开展让她疑问不解。

拍卖佣钱发票付款方识别号及收款方识别号均归于淮安东方泰拍卖有限公司

  被扣15天后,这批卷烟被淮阴公安分局托付拍卖。汹涌新闻(www.thepaper.cn)查询发现,此次拍卖中的拍卖公司及竞买人均无相关烟草资质,竞买人过后否定拍到该物品,卷烟去向成谜;淮阴公安分局支交给拍卖公司佣钱的发票,为拍卖公司“自己给自己开”,付款人及收款人识别号均属该拍卖公司。

  案发后的三年里,该案几经改变。檀卷资料显现,涉檀卷烟被拍卖一年多后,淮阴警方吊销刑事案子,又将案子移送淮阴烟草局并“不足额”移送拍卖款。2017年6月,淮阴烟草局终究以卷烟为“无主产业”为由结案,将上述拍卖款上缴财务。

  为澄清卷烟去向,刘云提起行政诉讼,恳求法院对上述拍卖行为进行检查。近来,淮安中院作出二审判定,以为淮阴公安分局的拍卖行为归于刑事案子侦办程序中的侦办行为,不属行政案子检查目标,驳回了刘云的诉请。

  关于上述拍卖行为中的许多疑问,淮安市烟草局纪检组曾于2017年11月10日答复给刘云称,淮阴区烟草局处理该案存在卷宗制造不标准、对竞买者违规竞买监督不到位等问题,并对三名办案人员给予函询、诫勉说话等处理。

  拍卖公司及竞买人无资质,卷烟去向成谜

  淮安市中院二审判定书显现,2015年10月12日00:10,淮阴烟草局在淮阴公安分局的合作下,于宿淮盐高速淮阴段截获一辆车牌为晋M62005高栏卡车,在车上抄获南京、苏烟、利群、中华等12000条卷烟,案值1812750元。

  其时,刘云在山西闻喜县家中,并未随车押解卷烟。担任押解这批货品的共有三人:卡车车主王某明、驾驶员班某华、押车人员郭某波。因三人无法供给烟草专卖品转运证或其他有用证明,淮阴烟草局决议对涉案12000条卷烟予以先行挂号保存。

  当日,淮阴烟草局以为该案案值较大,行为人涉嫌不合法营运,将案子及扣押卷烟同时移送淮阴公安分局,淮阴公安分局以不合法经营案对押车人郭某波立案侦办,并于当天对其取保候审。

  刘云说,她于案发当日接到淮阴公安分局告诉,连夜开车前往淮安,于10月13日一早赶到淮阴区烟草专卖局。刘云在淮阴公安分局的问询笔录显现,其标明自己是货主,而且持有烟草零售答应证。

淮安东方泰拍卖有限公司拍卖总结 本文图均为汹涌新闻记者 宋蒋萱 图

  录完笔录,刘云回来山西,等候警方告诉。尔后,淮阴公安分局于2015年10月19日出具呈请拍卖扣押物品报告书,称扣押的12000条卷烟不易长时刻保存,容易腐烂、蜕变,建议依法托付拍卖组织进行拍卖。刘云称,期间并未收到警方任何告诉。

  当天,淮阴公安分局即托付淮安东方泰拍卖有限公司编撰拍卖公告,发表于第二天即10月20日的淮海晚报。

  檀卷资料显现,2015年10月27日,该批卷烟以142万元的价格拍给一名叫张洪礼的烟草零售商。此刻,与该批卷烟被扣押相隔15天。

  依据国家烟草专卖局印发的《烟草拍卖行拍卖规矩》,除私运卷烟以外,人民法院和行政机关依法没收的其他烟草专卖品要拍卖的,必须由烟草拍卖行进行拍卖。中华人民共和国烟草专卖法施行法令规则,人民法院和行政机关依法没收的烟草专卖品以及充抵罚金、罚款和税款的烟草专卖品,按照国家有关规则进行拍卖的,竞买人应当持有烟草专卖批发企业答应证。

  而在此次拍卖中,经淮安市烟草局专卖监督管理处案子审理室作业人员证明,无论是淮安东方泰拍卖有限公司,仍是竞买人张洪礼,均无上述资质。

  2017年12月4日,该作业人员向汹涌新闻泄漏,其对淮阴公安分局托付的拍卖公司查询发现,该拍卖公司并没有烟草拍卖资质,且作业场所持久无人保护,拍买场所现已堆积了厚厚的尘埃,“这个拍卖公司在不在了都不知道”。

  2017年年末,汹涌新闻联络到竞买人张洪礼,他称拍卖后发现钱不行,并没有付全款,没有提货,“我在拍卖行就没付款,不知道给了谁。”

  这12000条卷烟终究流向了哪里?汹涌新闻顺次致电其他一切竞买人,对方均称未拍到卷烟。

  2017年12月1日,汹涌新闻前往淮安东方泰拍卖有限公司工商挂号居处淮安市淮阴区康怡广场一幢十楼,发现该公司现已搬离。汹涌新闻经过电话联络到该拍卖公司,一作业人员称上述拍卖因时刻较久无法记起,并回绝泄漏现其公司居处。

  拍卖公司“自己给自己”开佣钱发票

  司法资猜中的拍卖记载显现,2015年10月29日,淮阴公安分局治安差人大队给淮安东方泰拍卖有限公司开了一张佣钱发票。拍卖佣钱为5%,即总拍卖款142万中的71000元。

  经汹涌新闻查询,这张发票为拍卖公司“自己给自己开”。

  檀卷中的发票信息显现,发票代码232081500200,发票号码为0076116,付款方称号为淮安市公安局淮阴分局治安差人大队,收款方称号为淮安东方泰拍卖有限公司,但经汹涌新闻在淮阴区税务局对该张发票进行查验发现,其发票信息中的付款方识别号和收款方识别号,均归于淮安东方泰拍卖有限公司。

  淮阴区税务局作业人员对汹涌新闻称,发票记载显现,这张佣钱发票为机器主动办税,“可能是拍卖公司手动输入了收、付款方称号和识别号,一个是地税号,一个是国税号。至于为何自己给自己开,得问公安机关。”

  拍卖后,淮阴公安分局于2015年11月10日开具淮安市非税收入一般缴款书,编号为No.003456266X,付款人为淮安东方泰拍卖有限公司,执收单位称号为公安局,收入项目称号为公安罚没收入,金额为1340595元。

  依据拍卖手续纪录,拍卖款为142万元,除掉5%佣钱71000元,剩下金额应为1349000元整。为何罚没收入削减为1340595元?京衡律师上海事务所高档合伙人、前资深检察官邓学平以为,只要在未成交的状况下,拍卖人才可向托付拍卖的公安机关收取合理的为拍卖而开销的费用。本案中,除拍卖程序,有无由于保存、仓储等原因有其他开销,需求公安机关依法进行解说阐明。

  佣钱发票为何为拍卖公司自己为自己所开,恒峰娱乐注册客户端下载?实践佣钱经过何种办法付款?拍卖款为何“不足额”,有所削减?淮安市烟草局相关作业人员称,不清楚为何会少于实践拍卖金钱,“这个要问公安部分”。

  警方撤案,卷烟被烟草局按无主产业处理

  2016年9月18日,淮阴公安分局出具免除取保候审决议书,称不应对押车人郭某波追查刑事责任。同年12月7日,淮阴公安分局向山西省晋城市烟草专卖局调取郭某波不合法经营案有关依据,并于12月27日吊销该案,称该案不构成不合法经营刑事案子,当事人的行为归于行政违法,涉嫌无证运送卷烟,并再次将该案移送淮阴烟草局处理。淮阴公安分局出具的移送清单中,包含1340595元的拍卖款。

  2017年1月3日,淮阴烟草局再次立案查询此案。

  檀卷资料显现,2017年1月3日,案子承办人员冯根叶、成旭将案子相关要求电话奉告自称货主的刘云,要求刘云期限前往淮阴烟草局承受查询处理,遭到对方回绝。1月9日,案子承办人员在淮阴区公安机关合作下,前往刘云居住地以书面形式送达奉告文书,刘云回绝碰头,刘云老公刘安申在其地点城镇派出所所长陪同下与本案办案人员碰头,但刘安申表态回绝承受淮阴烟草局查询处理。

  而按照刘云及其老公刘安申的说法,2017年1月初,淮阴区烟草局和淮阴公安分局前往其居处,是要求调停,而非处分,“说要给咱们二三十万的丢失补偿,我不容许,咱们需求一个公平。”该说法得到了时任闻喜县公安局相关作业人员的证明。

  该案知情人供给的调停录音中,淮阴区公安分局一名魏姓作业人员称可出于怜惜进行补偿,“咱们也跟领导汇报了,考虑到他(刘安申)的家庭状况,看能不能二三十万,能不能做做作业。办案有什么样的瑕疵咱们心里都清楚……主要是法令形象问题……”

  终究,调停未果。檀卷中一份淮阴烟处理[2017]第001号行政处理决议书显现,淮阴烟草局采纳多种送达办法按法定程序催促货主合作查询,但因刘云回绝合作,“到2017年5月8日,货主依然没有到我局承受处理……对其自称为该批涉檀卷烟货主的现实,我局无法予以供认。”据此,经淮阴烟草局案子审理委员会评论,决议将涉檀卷烟按无主产业处理,依法将暂存在淮阴公安分局的拍卖金钱上缴国库。

  对此刘云称,2017年期间,她一向向相关部分反映拍卖行为涉嫌违法的状况,且屡次联络过烟草局“讨说法”,但其时均未收到过处分告诉。

  淮安市烟草局纪检组供认处理时存在问题

  多年来,刘云不断向淮阴区信访局、淮阴区公安分局、淮阴区检察院反响淮阴公安机关违规拍卖烟草一事,但多个部分均称不属本身职权规模。

  淮阴区信访局于2017年7月6日答复刘云称,该信访事项不归于信访局职权规模,应向纪检监察部分反映;淮阴区检察院于2017年8月8日答复称,应向淮阴公安分局和烟草专卖局反映,或诉讼途径处理;淮阴公安分局则答复其称,此事不属公安机关统辖,应向淮阴区检察院提出。

  不得已,2017年7月,刘云向淮阴区法院提起行政诉讼,恳求对淮阴烟草及公安分局涉嫌违规拍卖卷烟的行为进行检查。

  2017年11月6日,淮阴法院做出(2017)苏0804行初37号判定,以为被诉拍卖行为不归于行政诉讼受案规模,驳回了刘云的申述。

  淮阴法院以为,依据《最高人民法院关于履行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解说》,公安、国家安全等机关按照刑事诉讼法的清晰授权施行的行为,不归于人民法院行政诉讼的受案规模,由此次烟草拍卖引发的诉讼不归于行政受案规模,本案不予理涉。

  判定书显现,淮阴烟草局及公安分局均建议刘云并非涉檀卷烟货主,无原告主体资格。淮阴法院以为,淮阴公安分局虽然在刑事案子查询中不能供认刘云系涉檀卷烟的货主,但淮阴公安和淮阴烟草对涉案车上人员的问询中,可以供认刘云与涉檀卷烟的运送行为有相关,确定刘云有原告主体资格。

  一审诉请被驳回后,刘云随即提出上诉。2018年3月14日,淮安市中院做出二审判定,确定一审判定现实清楚、法令适用正确,维持原判。

  淮安中院审理以为,公安机关对不宜长时刻保存的卷烟采纳托付拍卖的办法,是刑事案子侦办程序中的侦办行为,不是行政案子检查目标,因而,就拍卖公司的拍卖资质、竞买人资质问题,非检查规模。

  “公安机关涉嫌违规拍卖卷烟,究竟应该向哪个部分检举反映?”刘云陷入了苍茫。

  实践上,因2017年以来刘云在淮阴多个相关部分上访、反映状况,2017年11月10日,淮安市烟草局纪检组向刘云做出书面答复,供认淮阴区烟草局处理该案存在问题,并对三名办案人员给予函询、诫勉说话等处理。

  答复显现,经过查询,淮阴区烟草专卖局在处理该案中存在如下问题:卷宗制造不行标准,该填写的栏目未按要求填写;对公安部分移送回来后的卷宗审阅不到位,未发现卷宗中存在的问题;对竞买者张洪礼违规竞买烟草制品问题监督不到位,未及时立案。市局党组对淮阴区烟草专卖局局长浩瀚、副局长陈京伟进行函询,淮阴区烟草专卖局对专卖科长冯根叶进行诫勉说话处理,对其时的案子查处人员也给予相应处理。

  2018年2月,刘云将淮阴区烟草局诉至淮阴区法院,以为淮阴烟草局错误将烟草确定为“无主产业”,恳求依法吊销淮阴烟处理[2017]第001号行政处理决议书。“早在案发时我就屡次阐明货主身份,并供给了卷烟零售答应资质,为何还确定卷烟为无主产业?”刘云不解。

  据淮阴区法院传票,该案将于4月9日开庭。

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